Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Разрез Тулунский» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 22а.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования).

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 22а.

Дата проведения Собрания: 11.05.2016.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 9 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 15 минут.

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 15 минут.

Время закрытия Собрания: 10 часов 30 минут.

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на Собрании составлен 11.05.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. О ликвидации АО «Разрез Тулунский».

2. О назначении ликвидатора АО «Разрез Тулунский». 

3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «Разрез Тулунский».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 254 864 голосов.

2. По второму вопросу – 254 864 голосов.

3. По третьему вопросу – 254 864 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» 236 268 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 236 268 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: «за» 236 268 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: ликвидировать АО «Разрез Тулунский».

2. По второму вопросу: назначить ликвидатором АО «Разрез Тулунский» Кима Валерия Борисовича. 

3. По третьему вопросу: ликвидировать АО «Разрез Тулунский» в порядке, предусмотренном ст. 61–64.1 ГК РФ, в срок до 01.03.2017 г.