Информация для акционеров ЗАО «Востсибтранспроект»
Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирские транспортные проектировщики» (ЗАО «Востсибтранспроект») извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49. Начало работы собрания: 15.00.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 в день созыва собрания по месту его проведения.
Форма проведения собрания – совместное присутствие.
В собрании принимают участие лица, внесённые в реестр акционеров по состоянию на 20 марта 2015 года.
Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Выборы Совета директоров.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
С материалами к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочее время с 16.00 до 17.00 по адресу:
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49, комната 210, начиная с 1 апреля 2015 года.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»
