издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Cообщение о существенном факте "Cведения о решениях общих cобраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы: Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум».

2. Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 3807001632.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20020-F.

5. Код существенного факта: 1020020F17062004.

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: www.regnm.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Восточно-Сибирская правда»,
Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

8. Вид общего собрания: Годовое.

9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня.

10. Дата и место проведение общего собрания: 4 июня 2004 года; г. Иркутск,
ул. Байкальская, 279, «Байкал Бизнес Центр».

11. Кворум общего собрания: Количество голосов лиц, имеющих право на участие
в собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 661 844. Количество голосов лиц,
принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 72 443 765 (99,7 %).
Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Для того, чтобы получить графический файл, сделайте запрос на wm@vsp.ru В заявке укажите наименование и дату выхода документа.

Получить графический файл

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества за 2003 год.

3) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества и не выплачивать
дивиденды по итогам 2003 года в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2003
года.

4) Избрать членами Совета директоров Общества:

— Думову Ирину Ивановну

— Вексельберга Виктора Феликсовича

— Алексашенко Сергея Владимировича

— Потапова Григория Александровича

— Конрада Роберта

— Тулинова Сергея Владимировича

— Стафилова Эльварди Стафиловича

— Фергюсона Алистера

— Забродскую Ларису Иннокентьевну.

5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

— Акчурину Наталью Николаевну

— Бирюкова Романа Викторовича

— Климашину Элину Владимировну

— Михно Татьяну Владимировну

— Мосину Ирину Валерьевну.

6) «В соответствии с пунктом 3 Статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 15.1.13 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по
продаже компании East Siberia Holdings Limited дополнительных акций 10-го выпуска в
порядке их размещения в количестве до 5 641 025 (пяти миллионов шестисот сорока одной
тысячи двадцати пяти) штук включительно по цене 7 долларов 80 центов США (семь
долларов восемьдесят центов США) за акцию или ее эквиваленту в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату оплаты».

«В соответствии с пунктом 3 Статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 15.1.13 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по
продаже компании Jarford Enterprises Incorporated дополнительных акций 10-го выпуска в
порядке их размещения в количестве до 5 641 025 (пяти миллионов шестисот сорока одной
тысячи двадцати пяти) штук включительно по цене 7 долларов 80 центов США (семь
долларов восемьдесят центов США) за акцию или ее эквиваленту в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату оплаты».

«В соответствии с пунктом 3 Статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 15.1.13 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по
продаже компании Rizben Enterprises Limited дополнительных акций 10-го выпуска в
порядке их размещения в количестве до 5 641 025 (пяти миллионов шестисот сорока одной
тысячи двадцати пяти) штук включительно по цене 7 долларов 80 центов США (семь
долларов восемьдесят центов США) за акцию или ее эквиваленту в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату оплаты».

«В соответствии с пунктом 3 Статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 15.1.13 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по
продаже Комитету по управлению государственным имуществом Иркутской области
дополнительных акций 10-го выпуска в порядке их размещения в количестве до 5 641 025
(пяти миллионов шестисот сорока одной тысячи двадцати пяти) штук включительно по цене
7 долларов 80 центов США (семь долларов восемьдесят центов США) за акцию или ее
эквиваленту в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату оплаты».

«В соответствии с пунктом 3 Статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 15.1.13 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по
продаже Открытому акционерному обществу «Тюменская нефтяная компания»
дополнительных акций 10-го выпуска в порядке их размещения в количестве до 5 641 025
(пяти миллионов шестисот сорока одной тысячи двадцати пяти) штук включительно по цене
7 долларов 80 центов США (семь долларов восемьдесят центов США) за акцию или ее
эквиваленту в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату оплаты».

7) «На основании государственной регистрации 11 февраля 2004 года отчета об итогах
выпуска дополнительных акций открытого акционерного общества Компания «РУСИА
Петролеум», государственный номер 1-01-20020-F-008D от 19 сентября 2003 года, пункты
6.1 и 6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: «6.1. Уставный капитал
Общества имеет размер 726 618 440 (семьсот двадцать шесть миллионов шестьсот
восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей и разделен на 72 661 844 (семьдесят два
миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок четыре) обыкновенные
именные акции, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая». «6.2. Количество
объявленных акций составляет 27 338 156 (двадцать семь миллионов триста тридцать восемь
тысяч сто пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10
(десять) рублей каждая»».

«Пункт 4.2. Устава Общества дополнить подпунктами 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20
следующего содержания: «4.2.18. Осуществление геодезической деятельности 4.2.19.
Осуществление картографической деятельности. 4.2.20. Производство маркшейдерских
работ»».

«Внести следующие изменения в Устав Общества: Пункт 3.6. Устава Общества
исключить, считать пункт 3.7. пунктом 3.6. Устава Общества».

«Пункт 7.4. Устава Общества изложить в следующей редакции: «7.4. После завершения
срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых акций в пределах
срока размещения Совет директоров в установленные сроки принимает решение об
утверждении отчета об итогах выпуска акций. Внесение в устав общества изменений и
дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных
с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета
директоров» «. Пункт 23.2.37. Устава Общества считать пунктом 23.2.38. Устава Общества, а
пункт 23.2.37. Устава Общества изложить в следующей редакции: «23.2.37. Внесение в устав
Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе
изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества»».

8) Утвердить «Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества» в новой
редакции.

9) Утвердить «Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой
редакции.

10) Утвердить «Положение о Правлении Общества» в новой редакции.

11) Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

12) Утвердить аудитором Общества на 2004 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Генеральный директор __________________ В.А. Пак

17 июня 2004 г. М.П.

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер
Важное