издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Информация
о существенном факте (событии,
действии), затрагивающем
финансово-хозяйственную
деятельность эмитента

открытое акционерное
общество Компания "РУСИА
Петролеум"
Место нахождения: 664011, г. Иркутск,
ул. Нижняя Набережная, 14
Код эмитента: 20020-F
Дата появления факта (события,
действия): 29.06.2000
Код факта (события, действия):
1220020F29062000

29 июня 2000 г.
по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя
Набережная, 14, состоялось Годовое
общее собрание акционеров ОАО
Компания "РУСИА Петролеум".
Форма проведения общего собрания —
совместное присутствие, при
подведении итогов голосования
учитывались бюллетени, полученные
обществом в срок до 27 июня 2000 г.
включительно.

Зарегистрирован
для участия в собрании 161 акционер,
обладающий в совокупности 54 486 111
голосами, что составляет 99,20% общего
количества голосов (в том числе в
срок до 27 июня 2000 г. включительно
поступили бюллетени от 116
акционеров, обладающих в
совокупности 39 129 голосами). Годовое
Общее собрание акционеров имело
кворум.

По пункту N1
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Избрать
Счетную комиссию Общества в
следующем составе: Бобровский
Сергей Леонидович; Гетте Андрей
Викторович, Климушкин Михаил
Юрьевич, Никольская Мария
Александровна "

Результаты
по пункту N1 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
485 516 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 215 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N2
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Утвердить
Годовой отчет Общества"

Результаты
по пункту N2 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
474 682 голоса;
"ПРОТИВ" — 7 730 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3 319 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N3
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Утвердить
бухгалтерский баланс Общества за
1999 год"

Результаты
по пункту N3 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
482 401 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3 350 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N4
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Утвердить
Счет прибылей и убытков Общества за
1999 год"

Результаты
по пункту N4 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
482 431 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3 270 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N5
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Утвердить
Распределение прибылей и убытков
Общества по итогам 1999 года"

Результаты
по пункту N5 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
481 995 голосов;
"ПРОТИВ" — 44 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3712 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N6
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Утвердить
Аудитором Общества на 2000 год ЗАО
"Эрнст энд Янг Внешаудит""

Результаты
по пункту N6 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 54
484 735 голосов;
"ПРОТИВ" — 100 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 798 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N7
повестки дня на кумулятивное
голосование поставлены следующие
кандидатуры в члены Совета
директоров общества:

1. Альперович
Александр Валерьевич
2. Бабкин
Сергей Иванович
3. Безрядин
Максим Васильевич
4. Стивен
Мэтью Беннет
5. Ифор
Дэвид Уайн Джонс
6. Ерощенко
Николай Владимирович
7. Эдвард
Ф. Каванау
8. Ким
Хен г. Иркутск
9. Клишас
Андрей Александрович
10. Куимов
Сергей Владимирович
11. Мащицкий
Виталий Львович
12. Андерс
Йенс Морланд
13. Помазанов
Алексей Васильевич
14. Портнов
Николай Андреевич
15. Кристофер
Питер Слейден
16. Даниэл
Шэнахэн

По
результатам голосования в состав
Совета директоров избраны:

  Ф.И.О.
кандидата
Количество
голосов за
  кандидата
 
1. Андерс
Йенс Морланд
47
172 122
2. Безрядин
Максим Васильевич
43
260 883
3. Ерощенко
Николай Владимирович
43
397 910
4. Кристофер
Питер Слейден
47
173 488
5. Куимов
Сергей Владимирович
54
870 360
6. Мащицкий
Виталий Львович
42
806 036
7. Помазанов
Алексей Васильевич
48
864 831
8. Стивен
Мэтью Беннет
47
174 122
9. Эдвард
Каванау
49
433 115

По пункту N8
повестки дня для включения в состав
ревизионной комиссии Общества
предложены следующие кандидатуры:

 

Ф.И.О. кандидата

Итоги
голосования

Результат

1.

Артур
Л. Маккэлум
"за"
— 37172492
"против" — 11209676
"возд." — 1761
ИЗБРАН

2.

Вечканов
Геннадий Васильевич
"за"
— 49736045
"против" — 4743655
"возд." — 639
ИЗБРАН

3.

Кевин
Деннехи
"за"
— 54480020
"против" — 1299
"возд." — 1382
ИЗБРАН

4.

Костюнина
Нина Владимировна
"за"
— 54477383
"против" — 1743
"возд." — 932
ИЗБРАН

5.

Кузнецова
Татьяна Николаевна
"за"
— 40409725
"против" — 10436020
"возд." — 3637461
ИЗБРАН

6.

Кузнецова
Любовь Павловна
"за"
— 22082996
"против" — 28760709
"возд." — 3639075
НЕ
ИЗБРАН

7.

Фредерик
Стар
"за"
— 12286993
"против" — 36098542
"возд." — 3177
НЕ
ИЗБРАН

По итогам
голосования в состав Ревизионной
комиссии избраны:

1. Артур Л.
Маккэлум

2. Вечканов
Геннадий Васильевич

3. Кевин
Деннехи

4. Костюнина
Нина Владимировна

5. Кузнецова
Татьяна Николаевна

По пункту N10
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Внести
в "Порядок ведения общего
собрания акционеров АО Компания
"РУСИА Петролеум""
изменения:

1) на
титульном листе заменить "АО
Компания "РУСИА Петролеум""
на "открытого акционерного
общества Компания "РУСИА
Петролеум"";

2) в
пунктах 3, 4 статьи 1 заменить "30
дней" на "60 дней"".

Результаты
по пункту N10 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" —
47199534 голоса;
"ПРОТИВ" — 7285546 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 620 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N11
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Внести
в "Регламент проведения
заседаний Совета директоров
открытого акционерного общества
Компания "РУСИА Петролеум""
изменения и дополнения:

1) в
пункте 1.8. исключить "и в
Департамент корпоративного
управления ОАО "СИДАНКО"";

2) в
пункте 1.13. исключить ", а в
Департамент корпоративного
управления ОАО "СИДАНКО" не
позднее 10 рабочих дней";

3) в
пункте 1.15 перед словами "ценным
письмом" включить
"факсимильной связью,";

4) пункт
1.16 дополнить абзацем "В случае
получения Обществом бюллетеней от
всех избранных членов Совета
директоров до истечения указанного
10-дневного срока датой принятия
решения является дата, на которую
Обществом получены бюллетени от
всех избранных членов Совета
директоров.";

5) в
пункте 1.19 исключить ",
Департаментом корпоративного
управления ОАО "СИДАНКО";

6) в
пункте 6.2 исключить "-
взаимодействие со структурными
подразделениями ОАО "СИДАНКО"
по вопросам, связанных с
подготовкой заседаний Совета и
общих собраний акционеров
Общества""

Результаты
по пункту N11 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" —
43217026 голосов;
"ПРОТИВ" — 7285346 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 738 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N12
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Внести
в "Положение о ревизионной
комиссии АО Компания "РУСИА
Петролеум"" изменения и
дополнения:

1) в
названии заменить "АО" на
"открытого акционерного
общества";

2) в
пункте 2 заменить "сроком на 2
года" на "сроком на один
год";

3) в
пункте 7 исключить "сроком на 2
года""

Результаты
по пункту N12 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" —
54484597 голосов;
"ПРОТИВ" — 350 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 738 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N13
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Не
выплачивать дивиденды по итогам 1999
года в связи с отсутствием у
Общества чистой прибыли "

Результаты
по пункту N13 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" —
54481945 голосов;
"ПРОТИВ" — 2794 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1011 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пункту N14
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:

"Увеличить
уставный капитал Общества путем
размещения дополнительных
обыкновенных акций 6-го выпуска в
количестве 5 000 000 (пяти миллионов)
штук среди акционеров Общества,
посредством закрытой подписки на
следующих условиях:

— акции
размещаются среди акционеров,
зарегистрированных в реестре
акционеров Общества по состоянию
на 29 июня 2000 года (далее —
"Акционеры");

— Акционеры
имеют возможность приобрести
размещаемые акции пропорционально
количеству акций, принадлежащих им
по состоянию на 29 июня 2000 года;

— цена одной
акции 6-го выпуска составляет 5
(пять) долларов США;

— акции
должны быть оплачены в валюте
Российской Федерации по курсу
Центрального Банка Российской
Федерации на дату оплаты.
Нерезиденты Российской Федерации
имеют право оплатить акции в
иностранной валюте — долларах США, в
порядке установленном действующим
законодательством. Оплата акций
неденежными средствами не
допускается;

— акции
должны быть оплачены при их
приобретении в размере 50 процентов
их цены. Оставшаяся часть цены
акций должна быть оплачена до 25
апреля 2001 года;

— дата начала
размещения — пятнадцатый день
(включительно) после даты первой
публикации сообщения о регистрации
выпуска в газете
"Восточно-Сибирская правда" —
органе печати, установленном
решением общего собрания
акционеров для сообщений
акционерам в форме опубликования
информации;

— дата
окончания размещения — сорок пятый
день (включительно) после даты
начала размещения, исключая дату
начала размещения;

— размещение
акций производится в два этапа:
первый этап — в течение тридцати
одного календарного дня, начиная с
даты начала размещения ценных
бумаг выпуска; второй этап — с
первого дня, следующего за днем
окончания первого этапа по дату
окончания размещения;

— на первом
этапе размещения каждый Акционер
вправе приобрести акции не свыше
количества, пропорционального
количеству акций Общества,
принадлежащих ему по состоянию на 29
июня 2000 года;

— второй этап
размещения проводится в случае,
если какое-либо количество
размещаемых акций ("Оставшиеся
акции") не было приобретено
Акционерами по результатам первого
этапа размещения. На втором этапе
размещения каждый Акционер вправе
подать заявку на приобретение
любого количества Оставшихся
акций. В случае, если количество
акций, на которое поданы заявки на
втором этапе размещения, превышает
количество Оставшихся акций,
заявки всех Акционеров уменьшаются
таким образом, что каждый Акционер
приобретает Оставшиеся акции в
количестве, пропорциональном
коэффициенту, представляющему
собой дробь, числителем которой
является количество акций, на
которое подана заявка, а
знаменателем — число, определяемое
путем деления общего количества
размещенных акций Общества по
состоянию на 29 июня 2000 года на
количество акций, принадлежавшее
акционеру по состоянию на ту же
дату;

— сделки по
размещению акций, являющиеся для
Общества крупными сделками или
сделками, в которых имеется
заинтересованность, совершаются
Обществом только при условии
предварительного принятия решения
о заключении таких сделок
уполномоченным органом Общества.
Для целей принятия решений о
совершении Обществом
вышеуказанных сделок, сделки по
размещению акций конкретному
акционеру на первом этапе
размещения и на втором этапе
размещения считаются
взаимосвязанными."

Результаты
по пункту N14 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" — 43
557 862 голоса;
"ПРОТИВ" — 10 924 158 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 435 голосов.

БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пункту N15
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 1, на
голосование поставлено следующее
решение:


соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества принять
решение о совершении Обществом
сделки по продаже компании Burovik East
Siberia Holdings Limited дополнительных акций
6-го выпуска в порядке их размещения
в количестве до 5 000 000 штук
включительно по цене 5 (пять)
долларов США за акцию или ее
эквиваленту в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату
оплаты."

Результаты
по пункту N15 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 1:

"ЗА" —
36501728 голосов;
"ПРОТИВ" — 3639924 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2089 голосов.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО большинством голосов
незаинтересованных акционеров.

Заинтересованным
акционером признана компания Burovik
East Siberia Holdings Limited, обладающая 14341709
голосами, которые не участвовали в
голосовании.

По пункту N15
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 2, на
голосование поставлено следующее
решение:


соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества принять
решение о совершении Обществом
сделки по продаже компании EAGC Oil Ltd.
дополнительных акций 6-го выпуска в
порядке их размещения в количестве
до 5 000 000 штук включительно по цене 5
(пять) долларов США за акцию или ее
эквиваленту в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату
оплаты"

Результаты
по пункту N15 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 2:

"ЗА" —
46860157 голоса;
"ПРОТИВ" — 3639847 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2956 голосов.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО большинством голосов
незаинтересованных акционеров.

Заинтересованным
акционером признана компания EAGC Oil
Ltd., обладающие в совокупности 3982500
голосов, которые не участвовали в
голосовании.

По пункту N15
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 3, на
голосование поставлено следующее
решение:


соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества принять
решение о совершении Обществом
сделки по продаже компании ОАО
"Ангарская нефтехимическая
компания" дополнительных акций
6-го выпуска в порядке их размещения
в количестве до 5 000 000 штук
включительно по цене в рублях,
эквивалентной 5 (пяти) долларам США
за акцию по курсу Центрального
Банка РФ на дату оплаты".

Результаты
по пункту N15 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 3:

"ЗА" —
46101392 голоса;
"ПРОТИВ" — 3641173 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 504 голоса.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО большинством голосов
незаинтересованных акционеров.

Заинтересованным
акционером признана ОАО
"Ангарская нефтехимическая
компания", обладающая в
совокупности 4742681 голосом, которые
не участвовали в голосовании.

По пункту N15
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 4, на
голосование поставлено следующее
решение:


соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества принять
решение о совершении Обществом
сделки по продаже Фонду Имущества
Иркутской области дополнительных
акций 6-го выпуска в порядке их
размещения в количестве до 698 522
штук включительно по цене в рублях,
эквивалентной 5 (пяти) долларам США
за акцию по курсу Центрального
Банка РФ на дату оплаты".

Результаты
по пункту N15 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 4:

"ЗА" —
43014910 голосов;
"ПРОТИВ" — 3639191 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 374 голоса.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО большинством голосов
незаинтересованных акционеров.

Заинтересованным
акционером признан Фонд Имущества
Иркутской области, обладающий в
совокупности 7830975 голосами, которые
не участвовали в голосовании.

По пункту N15
повестки дня общего собрания
акционеров, за номером 5, на
голосование поставлено следующее
решение:


соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества принять
решение о совершении Обществом
сделки по продаже ОАО
"Иркутскэнерго"
дополнительных акций 6-го выпуска в
порядке их размещения в количестве
до 644 162 штук включительно по цене в
рублях, эквивалентной 5 (пяти)
долларам США за акцию по курсу
Центрального Банка РФ на дату
оплаты".

Результаты
по пункту N15 повестки дня общего
собрания акционеров, вопрос номер 5:

"ЗА" —
44751901 голос;
"ПРОТИВ" — 3640880 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 174 голоса.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО большинством голосов
незаинтересованных акционеров.

Заинтересованным
акционером признано ОАО
"Иркутскэнерго", обладающее в
совокупности 6092775 голосами, которые
не участвовали в голосовании.

И.о.
Генерального директора Э.С.
Зиганшин.

Читайте также
Фоторепортажи
Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер
Adblock
detector