издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Разрез Тулунский», юридический адрес: Иркутская
область, г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в
форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 29 июня 2004 года в
11.00 часов по адресу: РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».

Сообщаем, что совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» своим решением от 10 мая 2004 г. определил датой
составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, 12 мая 2004 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский» включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2003 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2003 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Принятие новой редакции устава общества.

6. Избрание совета директоров общества.

7. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50%
балансовой стоимости активов общества.

В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления со
следующей информацией (материалами):

а) годовой отчет общества,

б) заключение ревизионной комиссии,

в) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и
порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2003 финансового года,

г) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие
органы общества,

д) годовая бухгалтерская отчетность,

е) заключение аудитора,

ж) сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о кандидатуре аудитора

з) проекты решений общего собрания акционеров,

и) проект новой редакции устава общества,

к) перечни движимого и недвижимого имущества, продаваемого по договорам купли-продажи ОАО «СУЭК»,

л) денежная оценка имущества, рассчитанная по данным независимого оценщика ООО «Русская провинция»,

м) выписка из отчета независимого оценщика об оценке ценных бумаг ОАО «Разрез Тулунский».

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт), для представителей акционеров — надлежащим образом оформленную доверенность и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Акционеры, желающие ознакомиться с информацией (материалами), могут обратиться с 9 июня 2004 года в
комиссию по подготовке к проведению общего собрания акционеров с 10 до 17 часов в рабочие дни по адресу: Иркутская
область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.18. Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров — надлежащим образом оформленную доверенность
и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной
комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Начало регистрации акционеров — 29 июня 2004 года в 10 часов 00 минут.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов общества, акционеры — владельцы
привилегированных и обыкновенных акций на основании ст.75 закона «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ
приобретают право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при условии, если они
голосовали против принятия данного решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций определена в размере 549 рублей 23 копейки за одну акцию ОАО «Разрез Тулунский».

Выкуп будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ. Требования акционеров о
выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу в срок не позднее 12 августа 2004
года. При этом письменное требование акционера должно содержать указание о месте жительства (месте нахождения)
акционера, а также о количестве акций (с указанием их вида и категории), выкупа которых акционер требует. Письменное
требование акционера должно быть направлено в адрес совета директоров общества по почте заказным письмом по
адресу: Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.18, или сдано лично по вышеуказанному адресу под
расписку.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых обществом на
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если
общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое
может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер