Место нахождения общества: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского,
д. 1.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в
форме собрания путем совместного присутствия акционеров.

Дата проведения собрания: 15 декабря 2003 года.

Время проведения собрания: 15 час. (время местное).

Место проведения собрания: помещение, расположенное
на 2 этаже административного здания, находящегося по
адресу: Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 8.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.
30 мин. (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на
13 ноября 2003 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ОАО «Востсибгипрошахт». Избрание совета директоров ОАО
«Востсибгипрошахт».

2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
ОАО «Востсибгипрошахт». Избрание генерального директора
ОАО «Востсибгипрошахт».

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной
комиссии ОАО «Востсибгипрошахт». Избрание ревизионной
комиссии ОАО «Востсибгипрошахт».

4. Досрочное прекращение полномочий аудитора ОАО «Востсибгипрошахт».
Избрание аудитора ОАО «Востсибгипрошахт».

5. Принятие устава ОАО «Востсибгипрошахт» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Востсибгипрошахт», можно
ознакомиться по адресу: Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова,
д. 8, в любой день, за исключением нерабочих и праздничных
дней, с 12 до 15 час.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Востсибгипрошахт» акционерам (представителям
акционеров) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также выписку из реестра акционеров ОАО
«Востсибгипрошахт» о количестве и категории принадлежащих
акционеру акций ОАО «Востсибгипрошахт», составленную
по состоянию не ранее 13 ноября 2003 года.

ИРО РФФИ