Открытое акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ОАО «Ангарскцемент)

Место нахождения: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

30 июня 2007 года в 11 часов 00 минут местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент».

Место проведения собрания — Иркутская область, г. Ангарск, 8-й район, ремонтно-механический цех.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Об избрании членов совета директоров ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

3. Об утверждении аудитора ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Утверждение годового отчёта ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2004 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2004 г.

6. Утверждение отчёта о прибылях и об убытках ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2004 г.

7. Распределение прибыли и убытков ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» по результатам 2004 финансового года.

8. Выплата дивидендов по результатам 2004 финансового года.

9. Утверждение годового отчёта ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2005г.

10. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2005 г.

11. Утверждение отчёта о прибылях и об убытках ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2005 г.

12. Распределение прибыли и убытков ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» по результатам 2005 финансового года.

13. Выплата дивидендов по результатам 2005 финансового года.

14. Утверждение годового отчёта ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2006 г.

15. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2006 г.

16. Утверждение отчёта о прибылях и об убытках ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2006 г.

17. Распределение прибыли и убытков ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» по результатам 2006 финансового года.

18. Выплата дивидендов по результатам 2006 финансового года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» — собрание.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится в день проведения собрания по месту его проведения с 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент», — 29 мая 2007 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту проведения общего собрания непосредственно во время проведения собрания.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме (ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»). При себе иметь паспорт.

Лицо, созывающее собрание, — ООО «Компания Визард».