Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез Тулунский».

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание): Собрание.

Место проведения Собрания, проведённого в форме собрания: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 22а.

Дата проведения Собрания: 30.06.2015 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 9 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 40 минут.

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 40 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 30 июня 2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании членов счётной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».

2. Об утверждении годового отчёта ОАО «Разрез Тулунский» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2014 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2014 финансового года.

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2015 год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».

8. Об утверждении Устава АО «Разрез Тулунский» в новой редакции.

9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 10 от 17.02.2009 г. с ООО «Компания «Востсибуголь».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 254 864 голоса.

2. По второму вопросу – 254 864 голоса.

3. По третьему вопросу – 254 864 голоса.

4. По четвёртому вопросу – 254 864 голоса.

5. По пятому вопросу – 254 864 голоса.

6. По шестому вопросу – 254 864 голоса.

7. По седьмому вопросу – 1 274 320 кумулятивных голосов.

8. По восьмому вопросу – 254 864 голоса.

9. По девятому вопросу – 9 279 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 1 181 340 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 236 268 голосов. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 0 голосов. Кворум отсутствует.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

4. По четвёртому вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

5. По пятому вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

6. По шестому вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

7. По седьмому вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество  кандидата Количество кумулятивных голосов «за», отданное за кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

8. По восьмому вопросу: «за» – 236 268 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

9. В связи с отсутствием кворума по девятому вопросу голосование не проводилось.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: избрать счётную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

1) Назарова Лариса Геннадьевна;

2) Силивеев Алексей Сергеевич;

3) Снхчян Юлия Павловна.

2. По второму вопросу: утвердить годовой отчёт ОАО «Разрез Тулунский» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках 

ОАО «Разрез Тулунский» за 2014 год.

3. По третьему вопросу: утвердить убытки ОАО «Разрез Тулунский», полученные по результатам 2014 года, в размере 22 872 000 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей.

4. По четвёртому вопросу: дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу: утвердить ООО «Востсибаудит» аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2015 год.

6. По шестому вопросу: избрать Ревизионную комиссию 

ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

1) Говорина Елена Анатольевна;

2) Ленских Юлия Григорьевна;

3) Скрипкарева Людмила Владимировна.

7. По седьмому вопросу: избрать Совет директоров 

ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

1) Дынкина Татьяна Николаевна;

2) Емельянов Валерий Васильевич;

3) Зелинский Олег Богданович;

4) Корябочкина Наталья Владимировна;

5) Малеев Николай Геннадьевич.

8. По восьмому вопросу: утвердить Устав АО «Разрез Тулунский» в новой редакции.

9. По девятому вопросу решение не принято.

Председательствующая на Собрании Т.Н. Дынкина

Cекретарь Собрания К.А. Славнов