Уважаемые акционеры!

Настоящим закрытое акционерное общество «Кремний»
(666034, Российская Федерация, Иркутская область, г.
Шелехов, ул. Южная, 1) уведомляет
о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: собрание (очная).

Дата и время проведения собрания: 9 июня 2004 года в
12 часов по местному времени.

Место проведения собрания: 666034, Российская Федерация,
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Время начала регистрации акционеров: 9 июня 2004 г.
в 9 часов по местному времени по адресу: 666034,
Российская Федерация,
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов,
14, ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров: 23 апреля 2004
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава ЗАО «Кремний» в новой редакции.

2. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров
ЗАО «Кремний» в новой редакции.

3. Утверждение положения «О совете директоров ЗАО «Кремний»
в новой редакции.

4. Утверждение годового отчета ЗАО «Кремний» за 2003
год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Кремний»,
в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Кремний»
за 2003 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ЗАО «Кремний» за
2003 год.

7. О выплате дивидендов за 2003 год.

8. Избрание членов совета директоров ЗАО «Кремний».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Кремний».

10. Утверждение аудитора ЗАО «Кремний».

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки
к собранию:

— проект новой редакции устава ЗАО «Кремний»;

— проект новой редакции положения «Об общем собрании
акционеров ЗАО «Кремний»;

— годовой отчет ЗАО «Кремний» за 2003 год;

— годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Кремний» за
2003 год;

— заключение аудитора ЗАО «Кремний»; заключение ревизионной
комиссии ЗАО «Кремний» по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности ЗАО «Кремний» за 2003 год;

— рекомендации совета директоров по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивидендов, и убытков
за 2003 год;

— сведения о кандидатах в совет директоров ЗАО «Кремний».

— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО «Кремний»;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров
и ревизионную комиссию ЗАО «Кремний»;

— сведения о кандидатуре аудитора ЗАО «Кремний»;

— проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ЗАО «Кремний», с информацией
(материалами) проводится начиная с 17 мая 2004 года
по адресу:

666034, Российская Федерация, Иркутская область,
г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Совет директоров ЗАО «Кремний»