издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут» (далее — Общество), находящегося
по адресу: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская,
д. 13, строение 1, извещает акционеров о проведении
26 июня 2004 года в г. Иркутске в 10 час. по местному
времени в помещении ДК им. Ю.А. Гагарина (664020, г.
Иркутск, ул. Макаренко, 6) годового общего собрания
акционеров (далее — собрание) с предварительным направлением
бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение устава открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут» (новая редакция,
июнь 2004 г.)».

2. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут» (редакция 2004 г.)».

3. Утверждение «Положения о совете директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(редакция 2004 г.)».

4. Утверждение «Положения о Правлении открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

5. Утверждение «Положения о Президенте открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(редакция 2004 г.)».

6. Утверждение «Кодекса корпоративного поведения открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(редакция 2004 г.)».

7. Утверждение «Положения о выплате вознаграждений и
компенсаций членам совета директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

8. Утверждение «Положения о выплате вознаграждений и
компенсаций членам ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

9. Утверждение типового договора с членом совета директоров
открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут».

10. Утверждение «Положения о фонде развития открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(редакция 2004 г.)».

11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»,
а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов за первый квартал, полугодие, девять
месяцев 2003 года) и убытков открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
за 2003 год.

12. Избрание членов совета директоров открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

13. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

14. Утверждение аудита открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

15. Одобрение крупной сделки — Договора «Deed» между
корпорацией «Иркут», с одной стороны, и Банком Кредит
Свисс Ферст Бостон, МДМ-Банком, другими лицами, с
другой стороны, в котором содержится положение о возмещении
корпорацией «Иркут» ущерба банкам-андеррайтерам.

Информируем вас также о том, что в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» голосование по вопросу N 15
«Одобрение крупной сделки — Договора «Deed» между
корпорацией «Иркут», с одной стороны, и Банком Кредит
Свисс Ферст Бостон, МДМ-Банком, другими лицами, с
другой стороны, в котором содержится положение о возмещении
корпорацией «Иркут» ущерба банкам-андеррайтерам» может
повлечь возникновение у вас права требовать выкупа Обществом
принадлежащих вам акций.

В случае одобрения данным собранием акционеров крупной
сделки (вопрос N 15 повестки дня собрания), если вы
голосовали против одобрения указанной сделки либо не
принимали участие в голосовании по этому вопросу, вы
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих
вам акций.

Цена 1 (одной) обыкновенной акции Общества в целях осуществления
Обществом выкупа акций у акционеров составляет 15,11
рубля.

Выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
по данным реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
по состоянию на 11 мая 2004 г.

Регистратор: ЗАО «Единый регистратор» Иркутской филиал
(664000, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1), тел.: (3952)
240-380, 322-383.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час.
по местному времени в ДК им. Ю.А. Гагарина.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению собрания, можно
ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания
в департаменте управления делами по адресам корпорации
«Иркут»: 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.
6; 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 9а.

Участнику собрания необходимо иметь при себе бюллетени,
паспорт, а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки можно получить по тел./факсу: (095) 777-2101;
(3952) 32-23-83; тел.: (3952) 56-67-98, 56-68-31.

Совет директоров корпорации «Иркут»

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер