издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Место нахождения общества: РФ, Иркутская обл., Шелехов, ул. Индустриальная, д.1.
Вид проведения собрания: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования: РФ, Иркутская обл., Шелехов, ул. Индустриальная, д.1, ОАО
«Иркутсккабель».
Дата проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2004 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному
времени.

Место проведения общего собрания
акционеров: 666030, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица
Индустриальная, д.1, ОАО «Иркутсккабель», здание заводоуправления.

Повестка дня
общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель»

1. Утверждение устава ОАО «Иркутсккабель» в новой редакции.
2. Утверждение положения «О совете директоров ОАО «Иркутсккабель» в новой
редакции.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутсккабель» за 2003 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутсккабель», в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО «Иркутсккабель» за 2003 год.
5. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Иркутсккабель» за 2003 год.
6. О выплате дивидендов за 2003год.
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Иркутсккабель».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель».
9. Утверждение аудитора ОАО «Иркутсккабель».
10. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Иркутсккабель»
крупных сделок с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком (Шелеховское
отделение N7990): кредитных договоров и договоров залога имущества в целях
обеспечения обязательств по кредитным договорам.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26
апреля 2004 г.

На 26 апреля 2004 года в реестре акционеров общества зарегистрированы владельцы

1 039 824 обыкновенных акций.

Счетная комиссия: в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от
26.12.95 г. (ред. от 7.08.01 г.) ст.56 функции счетной комиссии выполняет регистратор
общества — ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр». В состав счетной
комиссии входят:
Власко Наталья Геннадьевна;
Бабикова Елена Сергеевна;
Мошковцев Сергей Евгеньевич — председатель счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
первому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по первому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 926 642 голоса, или 99,31% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 5786 голосов, или 0,62% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить устав открытого акционерного общества «ИРКУТСККАБЕЛЬ»
в новой редакции.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
второму вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по второму вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» — 932 392 голоса, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 36 голосов, или 0,004% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение «О совете директоров открытого акционерного общества
«ИРКУТСККАБЕЛЬ» в новой редакции.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
третьему вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по третьему вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» — 932 392 голоса, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 24 голоса, акций или 0,003% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «ИРКУТСККАБЕЛЬ» за
2003 год.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
четвертому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по четвертому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» — 932 385 голосов, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 43 голоса, или 0,005% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИРКУТСККАБЕЛЬ», в том числе
отчет о прибылях и убытках ОАО «ИРКУТСККАБЕЛЬ», за 2003 год.
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
пятому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» — 927 460 голосов, или 99,39% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 4956 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) голосов, или 0,53% от
голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 64 голоса, или 0,007% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль открытого акционерного общества «ИРКУТСККАБЕЛЬ» за 2003
год в соответствии с предложением исполнительного органа общества.
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
шестому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по шестому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» — 920 886 голосов, или 98,69% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 11 378 (одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь) голосов, или 1,22% от
голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 212 голосов, или 0,02% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2003 год не выплачивать.
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
седьмому вопросу повестки дня — 7 464 952. Кворум по седьмому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:

«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 38 432 голоса, или 0,51% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
ФИО кандидата
Количество голосов,
отданных «ЗА» кандидата
1. Гринберг А.И. — 932 198

2. Шутов А.Н. — 926 023

3. Мишина Л.Н. — 918 655

4. Невзоров А.В. — 926 015

5. Писанный А.В. — 918 536

6. Сенкевич Г.Г. — 926 121

7. Шайнога И.С. — 940 901

8. Шумилов Л.Г. — 927 031

Решение общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров ОАО «Иркутсккабель» следующих кандидатов:

1. Гринберга Андрея Игоревича

2. Шутова Андрея Николаевича

3. Мишину Любовь Николаевну

4. Невзорова Александра Васильевича

5. Писанного Андрея Валерьевича

6. Сенкевич Галину Геннадьевну

7. Шайногу Игоря Степановича

8. Шумилова Леонида Григорьевича

Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня собрания

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
восьмому вопросу повестки дня — 933 102. Кворум по восьмому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:

 

 

Количество голосов, отданных \»ЗА\» кандидата

\»ПРОТИВ\»

\»ВОЗДЕРЖАЛСЯ\»

1

Русских Константин Михайлович

926720

0

16

2

Мещерякова Светлана Александровна

926604

4

12

3

Бурков Андрей Геннадьевич

926588

0

16

4

Звягина Наталья Владимировна

932215

4

12

5

Иванов Александр Иосифович

926595

0

16

Решение общего собрания акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ИРКУТСККАБЕЛЬ»
следующих кандидатов:

1. Русских Константина Михайловича

2. Мещерякову Светлану Александровну

3. Буркова Андрея Геннадьевича

4. Звягину Наталью Владимировну

5. Иванова Александра Иосифовича

Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня собрания

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
девятому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по девятому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 932 230 голосов, или 99,9% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 32 голоса, или 0,003% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по девятому вопросу
повестки дня:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Иркутсккабель»
закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «МББ-Аудит».

Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня собрания

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
десятому вопросу повестки дня — 933 119. Кворум по десятому вопросу повестки дня
имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 927 468 голосов, или 99,39% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ПРОТИВ» — 4964 голоса, или 0,53% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 40 голосов, или 0,004% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по десятому вопросу
повестки дня:

Одобрить совершение открытым акционерным обществом
«ИРКУТСККАБЕЛЬ» крупных сделок по кредитным договорам, заключаемых
с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком (Шелеховским
отделением N 7990), начиная с 10 июня 2004 года по очередное годовое
собрание акционеров 2005 года в размере установленного банком лимита
кредитования 600 (шестьсот) миллионов рублей на срок до 365 дней и
сделок по передаче в залог имущества общества (кабельно-
проводниковая продукция, сырье и прочее) на общую сумму 970
(девятьсот семьдесят) миллионов рублей в обеспечение обязательств
по кредитным договорам, заключаемых начиная с 10 июня 2004 года.

Рыночная стоимость передаваемого в залог имущества
устанавливается советом директоров открытого акционерного
общества «Иркутсккабель» при заключении конкретной сделки в
соответствии с правилами ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Председатель собрания ________________________________ И.С. Шайнога

Секретарь собрания ________________________________ Е.И. Оверина

Дата составлении отчета: 10 июня 2004 года

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры
  все
Свежий номер