Настоящим совет директоров открытого акционерного общества
«Восточно-Сибирское предприятие «Оборонпромкомплекс»,
находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
216а, сообщает акционерам данного общества о проведении
внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 15 октября 2004 года;

место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
216а, ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс»;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, — 25 августа 2004 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

3. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

К информации (матариалам), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, относятся:

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. Проект внесения изменений в устав ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

3. Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

4. Проект Положения о совете директоров ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

5. Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней
для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, в рабочие дни начиная с
15 сентября 2004 года с 9.00 до 17.00 иркутского времени
путем обращения в исполнительные органы общества по
адресу: Россия, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216а,
ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс». Бюллетени для голосования,
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
и проект внесения изменений в устав ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс»
будут направлены акционерам заказными письмами до 15
сентября 2004 года.

Совет директоров ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс»