Сообщение о существенном факте "Cведения о решениях общих собраний"
1.Полное фирменное наименование эмитента — Закрытое акционерное общество
«БАЙКАЛВЕСТКОМ»;
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 664005, г. Иркутск, ул. 2-ая
Железнодорожная, д. 68;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 3812005230;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40376-N;
5. Код существенного факта: 1040376N28102004;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах -www.bwc.ru;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах — газета «Восточно-Сибирская
правда», «Приложение к Вестнику ФСФР»;
8. Вид общего собрания — внеочередное;
9. Форма проведения общего собрания — заочное голосование;
10. Дата и место проведения общего собрания — 26 октября 2004г., г.Новосибирск;
11. Кворум общего собрания акционеров — присутствовал один акционер, владеющий
1000 голосующих акций, что составляет 100% уставного капитала ЗАО «Байкалвестком»;
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение целевых показателей для определения размера годового вознаграждения
членам Совета директоров Общества.
Голосовали: «за» — единогласно.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Голосовали: «за» — единогласно.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Установить следующие значения показателей деятельности ЗАО
«Байкалвестком», используемых для определения годового вознаграждения членов Совета
директоров Общества за 2004 г.:
— сохранение лидирующих позиций на лицензируемом рынке сотовой связи, при
этом доля рынка по количеству абонентов на конец 2004 г. должна составить не
менее 60 %;
— достижение роста количества абонентов за 2004 г. на 91 %, при этом количество
абонентов на конец 2004 г. должно составить не менее 350 000 ед.;
— достижение роста чистой прибыли за год на 43 %, при этом величина чистой
прибыли за 2004 г. должна составить не менее 468 млн. руб.
Максимальный размер годового вознаграждения каждого члена Совета директоров
установить равным 420 000 руб.
2. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «БАЙКАЛВЕСТКОМ»
В. Н. Шаповалов ________________________
28 октября 2004 года
