Место нахождения общества: Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Мира, 2

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Лензолото», руководствуясь уставом
общества, принял решение о проведении внеочередного
общего собрания
акционеров ОАО «Лензолото» 18 марта 2005 года со следующей
повесткой дня:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Надеждинское»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Надеждинское»).

2. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Ленсиб»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Ленсиб»).

3. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Чаразото»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Чаразото»).

4. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Дальняя
Тайга», в совершении которой имеется заинтересованность
(предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного
займа ЗАО «Дальняя Тайга»).

5. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Маракан»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Маракан»).

6. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Севзото»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Севзото»).

7. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Светлый»,
в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление
ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Светлый»).

Совет директоров ОАО «Лензолото» информирует о том,
что:

* Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лензолото»
состоится в форме заочного голосования.

* Функции счетной комиссии общества выполняет ЗАО «Национальная
регистрационная компания».

* Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном
общем собрании акционеров общества, представив бюллетени
лично или на основании надлежащим образом оформленной
доверенности по следующему адресу: 121357, г. Москва,
а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания».

* Дата окончания приема бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»
— 18 марта 2005 года.

* Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»,
— 31 января 2005 года.

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетенями для голосования.

* В определении кворума внеочередного общего собрания
акционеров в голосовании участвуют бюллетени, полученные
обществом (по указанному выше адресу) не позднее 18
марта 2005 года.

* Акционерам, согласно действующему законодательству,
предоставляется возможность ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Лензолото», по следующим адресам:

* Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар,
15.

* Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Мира, 2.

Совет директоров ОАО «Лензолото».