Годовое общее собрание акционеров
Закрытое акционерное общество Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков (ЗАО "Востсибтранспроект") извещает о проведении годового общего собрания акционеров 22 апреля 2005 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49.
Начало работы собрания — 15.00.
Регистрация участников собрания будет осуществляться
с 14.00 до 15.00 в день созыва собрания по месту его
проведения.
Форма проведения собрания — совместное присутствие.
В собрании принимают участие лица, внесенные в реестр
акционеров по состоянию на 15 марта 2005 года.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, сметы распределения прибыли.
3. Об утверждении состава совета директоров в количестве
9 членов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения
и погашения части акций.
8. Об утверждении положения о совете директоров.
9. Об утверждении положения о порядке деятельности ревизионной
комиссии.
10. Об утверждении положения о счетной комиссии.
С материалами к собранию лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие
дни с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских
событий, 49, ком. 208, начиная с 4 апреля 2005 года.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект».
