Совет директоров Открытого акционерного общества «Востсибуголь» (место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4) настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2006 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 664000, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4, ОАО «Востсибуголь» (с пометкой «на собрание акционеров ОАО «Востсибуголь»). К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, — 15 апреля 2006 года. Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Востсибуголь»:

1. Реорганизация Открытого акционерного общества «Востсибуголь» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Читинская угольная компания» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром».

2. Утверждение договора о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») СЛ-1 от 31 марта 2006 года. Утверждение устава Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.

3. Утверждение передаточного акта открытого акционерного общества «Востсибуголь».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров начиная с 27 апреля 2006 года по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4, в рабочие дни c 10 до 17 часов местного времени, в соответствии со следующим перечнем:

— Договор о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») СЛ-1 от 31 марта 2006 года;

— устав открытого акционерного общества «ВостокСибПром»;

— передаточный акт открытого акционерного общества «Востсибуголь»;

— проекты решений общего собрания акционеров общества;

— отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

— расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

— выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

— обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о слиянии;

— годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;

— квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров — надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Также сообщаем, что в соответствии с требованиями статей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу реорганизации общества, возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих указанным акционерам акций. Цена выкупа акций обществом определена в размере 20 (двадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную и одну привилегированную именную акцию, выпущенных в бездокументарной форме, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Порядок осуществления выкупа:

— акционер направляет письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций в адрес общества с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует;

— требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;

— по истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней;

— выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания;

— общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

— список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а именно: 15 апреля 2006 года.

Совет директоров ОАО «Востсибуголь»