Уважаемые акционеры открытого акционерного общества Холдинговая компания «Азия-Ин»!
Извещаем вас о том, что 26 июня 2006 года в 16 час. по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, оф. адвокатского бюро, состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества Холдинговая компания «Азия-Ин». Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие). Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться с 15 час. того же дня. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 5 июня 2007 года.
Повестка дня собрания:
1. Избрание совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества на 2007 год.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утверждение годового отчёта общества за 2006 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2006 год.
7. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2006 года.
С информацией и материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, офис адвокатского бюро, в рабочие дни с 9 до 13 час.
Кандидаты в члены совета директоров ОАО «Холдинговая компания «Азия-Ин»:
1. Белоносов Дмитрий Павлович
2. Логунов Вадим Дмитриевич
3. Мищенко Артём Николаевич
4. Пономарёва Дарья Сергеевна
5. Терещенко Евгений Анатольевич
6. Фёдоров Владимир Анатольевич
7. Фёдоров Олег Анатольевич
Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО «Холдинговая компания «Азия-Ин»:
1. Гроо Марина Анатольевна
2. Кочнев Егор Игоревич
3. Шустер Андрей Юрьевич
В качестве независимого аудитора на 2007 год предложено общество с ограниченной ответственностью «Эконом-Аудит».
Баланс (форма № 1)
Данные на 31.12.2006 г. (тыс. руб.):
Активы:
Долгосрочные финансовые вложения — 5973
Итого внеоборотные активы — 5973
НДС по приобретённым ценностям — 1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) — 253
Итого оборотные активы — 254
Баланс — 6227
Пассивы:
Уставный капитал — 233
Добавочный капитал — 4975
Нераспределённая прибыль — 374
Итого капитал и резервы — 5581
Кредиторская задолженность поставщикам — 23
Задолженность перед персоналом — 454
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами — 103
Задолженность по налогам и сборам — 65
Итого краткосрочные обязательства — 646
Баланс — 6227
Отчёт о прибылях и убытках (форма № 2)
Данные за 2006 г. (тыс. руб.):
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг — 532
Валовая прибыль — (532)
Прибыль (убыток) от продаж — (532)
Проценты к получению — 76
Прочие операционные доходы — 491
Прочие операционные расходы — 31
Прибыль (убыток) до налогообложения — 4
Чистая прибыль (убыток) отчётного года — 3