Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Торговый комплекс».
2. Место нахождения эмитента: 664003, Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Литвинова, д.17.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН 3807002065.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
21089-F.
5. Код существенного факта 1021089F14072004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: www.tk.irkutsk.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:
Общественно-политическая газета Иркутской области «Восточно-
Сибирская правда».
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, 10-30;
место проведения общего собрания: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова,
дом 17, зал заседаний.
11. Кворум общего собрания:
на собрании присутствовали владельцы 626 442 (шестисот двадцати
шести тысяч четырехсот сорока двух) обыкновенных акций
ОАО «Торговый комплекс», что составляет 94,64% от общего количества
размещенных голосующих акций Общества.
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение состава Счетной комиссии ОАО «Торговый комплекс».
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров,
или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
1. Ветрова Л.И.
По вопросу избрания Ветровой Л.И. членом Счетной комиссии:
«за» проголосовало 626442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
2. Кодневская В.В.
По вопросу избрания Кодневской В.В. членом Счетной комиссии:
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акции, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0 % от принимающих участие в собрании.
3. Лачкарева Т.В.
По вопросу избрания Лачкаревой Т.В. членом Счетной комиссии:
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
4. Фахрутдинова Г.Р.
По вопросу избрания Фахрутдиновой Г.Р. членом Счетной комиссии:
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
5. Фахрутдинова Т.А.
По вопросу избрания Фахрутдиновой Т.А. членом Счетной комиссии:
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято следующее решение:
1. Избрать Счетную комиссию ОАО «Торговый комплекс» численностью 5
членов в состав (протокол счетной комиссии N 1. от 30.06.04 г.):
Ветрова Л.И.
Кодневская В.В.
Фахрутдинова Т.А.
Фахрутдинова Г.Р.
Лачкарева Т.В.
Председателем Счетной комиссии единогласно избрана Кодневская В.В..
2. Утверждение годового отчета ОАО «Торговый комплекс» по
результатам 2003 года.
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0, экземпляров или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 625 912 акций, или 99,915 % от принимающих участие в собрании;
«против» — 520 акций, или 0,083% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 10 акций, или 0,002% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Торговый комплекс» по результатам
2003 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Торговый
комплекс» по результатам 2003 года.
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров, или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 626 432 акции, или 99,998% от принимающих участие в собрании;
«против» — 10 акций, или 0,002% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Торговый
комплекс» по результатам 2003 года.
4. Утверждение отчетов о прибылях и убытках ОАО «Торговый комплекс»,
а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2003 года.
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров, или 0% голосующих акций,
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 625 712 акций, или 99,883% от принимающих участие в собрании;
«против» — 730 акций, или 0,117% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0 %.
По результатам голосования принято следующее решение:
4. Утвердить отчеты о прибылях и убытках ОАО «Торговый комплекс», а
также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 года.
5. О выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
«Торговый комплекс» за 2003 год.
Итоги голосования:
Признано недействительными для голосования 324 акции, или 0,052% от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 624 230 акций, или 99,647% от принимающих участие в
собрании;
«против» — 1 672 акции, или 0,267% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 216 акций, или 0,034 % от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
5. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Торговый
комплекс» за 2003 г. не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли
Общества по результатам 2003 года.
6. Утверждение аудитора ОАО «Торговый комплекс» на 2004 год.
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров, или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 626 432 акции, или 99,998% от принимающих участие в
собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 10 акций, или 0,002% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
6. Утвердить аудитором ОАО «Торговый комплекс» на 2004 год
аудиторскую фирму ООО «Аудитор».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Торговый комплекс».
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров, или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
1. Коновалова Т.В.
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100 % от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
2. Максаков А.Н.
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
3. Буторина П.В.
«за» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято следующее решение:
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Торговый комплекс»
численностью 3 члена в составе:
1. Коновалова Т.В.
2. Максаков А.Н.
3. Буторина П.В.
8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Торговый
комплекс».
Итоги голосования:
Признано недействительными бюллетеней 0 экземпляров, или 0% акций от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 626 442 акции, или 100% от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акции, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
8. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Торговый комплекс»,
одобренные Советом директоров.
9. Определение количественного состава и избрание членов Совета
директоров ОАО «Торговый комплекс».
Итоги голосования по количественному составу:
Признано недействительными для голосовании 520 акций, или 0,083% от
принимающих участие в собрании.
«За» проголосовало 625 922 акции, или 99,917 % от принимающих участие в собрании;
«против» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
«воздержалось» — 0 акций, или 0% от принимающих участие в собрании;
кол-во акций, не принявших участие в голосовании, — 0 акций, или 0%.
По результатам голосования принято следующее решение:
9.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Торговый комплекс» в
количестве 5 членов.
Итоги голосования по персональному голосованию:
Количество голосов, не принявших участие в голосовании,
— 0 голосов, или 0 % от числа
голосов по принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в
собрании;
недействительных 2 600 голосов, или 0,083% от числа голосов по принадлежащим
акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
проголосовало «против всех кандидатов» 0 голосов, или 0% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
«воздержалось по всем кандидатам» 0 голосов, или 0% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании.
Количество голосов «ЗА» при кумулятивном голосовании распределилось между
кандидатами в члены Совета директоров Общества следующим образом:
1. Бойко В.В.
«за» проголосовало 626 262 голоса, или 19,994% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
2. Бароянц Т.А.
«за» проголосовало 626 212 голосов, или 19,993% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
3. Воронков А.С.
«за» проголосовало 625 712 голосов, или 19,977% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
4. Заверталюк А.В.
«за» проголосовало 625 712 голосов, или 19,977% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании;
5. Хуторенко И.В.
«за» проголосовало 625 712 голосов, или 19,977% от числа голосов по
принадлежащим акционерам голосующим акциям, принявшим участие в собрании.
По результатам голосования принято следующее решение:
9.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Торговый комплекс»:
1. Бойко В.В.
2. Бароянц Т.А.
3. Воронков А.С.
4. Заверталюк А.В.
5. Хуторенко И.В.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров
— 14 июля 2004 г.
Генеральный директор
ОАО «Торговый комплекс»
А.С. Воронков
«14» июля 2004 г.
