Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект», ОГРН 1023801009660, ИНН: 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 20 апреля 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49.

Время начала работы собрания: 15.00. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 в день созыва собрания по месту его проведения. Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путём совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 2 марта 2018 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Востсибтранспроект» по результатам работы 2017 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов.

4. Определение количественного состава совета директоров.

5. Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект», можно ознакомиться начиная с 30 марта 2018 года в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» обладают владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»