Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: 664011, город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14

В соответствии с решением совета директоров Общества 29 июня 2009 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, 7 этаж, конференц-зал.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества – 10.00 по иркутскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей – 9.00 по иркутскому времени 29 июня 2009 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, – оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица, а также документ, удостоверяющий личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 12 мая 2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной

комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу местонахождения Общества: Россия, 664011, город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, а/я 203, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за  2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества –  не позднее 24 часов (по иркутскому времени) 26 июня 2009 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания заказным письмом.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Годовой отчёт Общества за 2008 год.

2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2008 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров  Общества.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию  Общества.

8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и совет директоров Общества.

9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2009 года в рабочие дни с   14.00 до 17.00 (время иркутское) по адресу: Россия, город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14. Телефон для справок (3952) 24-36-71.

Совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»