Совет директоров открытого акционерного общества по добыче угля «Разрез Тулунский» (место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский») настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования) 18 июня 2010 года в 10 часов по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, м/р Угольщиков, 15д.

Время начала регистрации – 18 июня 2010 года в 9 часов.

По решению совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 17 мая 2010 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Разрез Тулунский» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2009 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2009 финансового года.

3. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2009 года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2010 год.

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».

6. Избрание членов совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды № 06-06 от 01.01.2006 с ООО «Компания «Востсибуголь».

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 10 от 17.02.2009 с ООО «Компания «Востсибуголь».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционерам предоставляется право ознакомления со следующей информацией (материалами): 

1. Годовым отчётом ОАО «Разрез Тулунский» за 2009 год.

2. Годовой бухгалтерской отчётностью ОАО «Разрез Тулунский» за 2009 год.

3. Заключением ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2009 году.

4. Заключением аудитора ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2009 году.

5. Рекомендациями совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Разрез Тулунский» и порядку их выплаты.

6. Сведениями о кандидатах в совет директоров ОАО «Разрез Тулунский».

7. Сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».

8. Сведениями о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский».

9. Проектами решений общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский».

10. Информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Разрез Тулунский».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счётной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»