Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирские транспортные проектировщики» (ЗАО «Востсибтранспроект») извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 до 15.00 в день созыва собрания по месту его проведения.
Форма проведения собрания – совместное присутствие.
В собрании принимают участие лица, внесённые в реестр акционеров по состоянию на 24 марта 2014 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей на одну акцию.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение счётной комиссии общества.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Выборы совета директоров.
7. Утверждение аудитора общества.
С материалами к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочее время с 16.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49, ком. 210, начиная с 29 марта 2014 года.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»
