Город Иркутск 

24 июня 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: закрытое акционерное общество «Объединение Ермак».

Место нахождения Общества: 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Дзержинского, дом 16.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и время проведения годового общего собрания: 20 июня 2016 года  с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 3 этаж, приёмная.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2016 года.

Председатель общего собрания акционеров – Дорощенко В.А.

Секретарь общего собрания акционеров – Колотыгина О.В.

Функции счётной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор: акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Уполномоченное лицо регистратора – Демина Е.В.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённое Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе выплата дивидендов.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.

8. О досрочном прекращении полномочий директора Общества, избрании директора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2015 год.

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на  участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, опредёленное с учётом п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2015 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%).

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Утверждение  годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за 2015 год.

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за  2015 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%). 

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе выплата дивидендов.

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом  п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%.   Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: «Убытки Общества не распределять, дивиденды акционерам не выплачивать». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%). 

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. Об определении  количественного состава совета директоров Общества и избрании его членов.

4.1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом  п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу 4.1, поставленному на голосование: «Определить количественный состав Совета директоров – пять человек». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%). 

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

4.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7000 (семь тысяч с учётом кумулятивного голосования).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом п. 4.20 Положения: 7000 (семь тысяч с учётом кумулятивного голосования).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6255 (шесть тысяч двести пятьдесят пять), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 4.2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе»  подведены следующие результаты голосования: «ЗА предложённых кандидатов» – 6255 голосов (100%), «ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов (0,0000%).

Избрать Совет директоров Общества в составе: Филиппов Ю.Г., Филиппова Т.К., Геевский И.О., Геевская К.М., Колотыгина О.В.

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. Об избрании ревизора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 4.20 Положения: 917 (девятьсот семнадцать).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом пункта 4.20 Положения: 483 (четыреста восемьдесят три).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 334 (триста тридцать четыре), что составляет  69,15%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование: «Избрать ревизором Общества Тюленеву Т.Ю.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 334 голоса (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%). 

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 6.  Об утверждении  аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%).

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 7. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом п. 4.20 Положения: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один),  что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:  «Вознаграждение  членам Совета директоров, ревизору не устанавливать». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%). 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Вопрос № 8. О досрочном прекращении полномочий директора Общества, избрании директора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом п. 4.20 Положение: 1400 (одна тысяча четыреста).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251 (одна тысяча двести пятьдесят один), что составляет 89,36%. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование: «Досрочно прекратить полномочия директора Общества Геевского Олега Анатольевича. Избрать директором закрытого акционерного общества «Объединение Ермак» Геевского Игоря Олеговича  сроком на 5 (пять) лет. Поручить председателю Совета директоров Общества заключить трудовой договор (контракт) с Геевским Игорем Олеговичем».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» – 1251 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%).

На основании итогов голосования решение  по данному вопросу ПРИНЯТО.